Derecho Empresarial

Modulo I – Empresa y Estado. Rol del Estado en el Derecho Empresario. Concepto Jurídico de Empresa. Comerciante Individual y Colectivo. Sociedades Comerciales. Regulación de la Competencia entre Empresas. Privatización y Estatización de Empresas.

Modulo II – Compliance. Introducción a la Ética en los Negocios. La Ética en la Toma de Decisiones. Centralización y Control de Procesos. Análisis compliance en el Mundo. Acuerdos Internacionales Aplicables. Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Gestión de Riesgos. Mapa de Riesgos. Controles y Monitoreo del Cumplimiento. Función y Rol del Compliance Officer. Requisitos de la Ley 27.401. Código de Ética y Conducta. Canales de Denuncia. Protección del Denunciante. Las Investigaciones Internas. Protección de Datos Personales. Principales Normas Internacionales (FCPA, UK Bribery Act). La Oficina Anticorrupción. Compliance en el Sector Financiero. Due Diligence.

Modulo III – Procedimiento Tributario en el Ámbito Nacional, Ley 11.683, Ámbito, Alcance e Impacto en la Empresa. Decreto 618/1997, Organización y Facultades. La Instrucción de Sumarios por Multas. El Procedimiento de Determinación de Oficio. Vías Recursivas. El Agotamiento de la Vía Administrativa y su Discusión en Sede Judicial.

Modulo IV – Corporate Governance. Evolución del Corporate Governance. Identificación de su Importancia en las Organizaciones Mundiales. Análisis de los Emblemáticos Casos Enron y Worldcom.